KYC 政策
提款与高额场可能要求身份核实。流程在大厅完成。
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概述
本公司遵循并遵守「了解您的客户」（Know Your Customer，简称 KYC）原则，旨在透过客户身份验证与尽职调查防范金融犯罪与洗钱行为。
本公司保留在任何时间要求用户提供其认为必要之KYC 文件的权利，以验证用户于 qqpk.com 上的身份与所在地。
若身份无法充分确认，或基于本公司全权酌情决定之其他原因，我们可能限制其服务、付款或提款，并依法处理。
尽职调查方法
我们采取以风险为基础的方法，对所有客户与交易进行严格的尽职调查与持续监控。
依据反洗钱法规，根据风险程度、交易类型与客户资料，我们实施三个层级的尽职调查：
简化尽职调查（SDD）—适用于极低风险且未达门槛的交易。
标准尽职调查（CDD）一大多数情况下采用的标准身份验证流程。
加强型尽职调查（EDD）一适用于高风险客户、大额交易或特殊情况。
强制执行 KYC 的情况
除上述情形外，若出现以下情况，用户必须完成完整的KYC流程：
尝试或完成任何被认为可疑的交易。
在 KYC 流程中，用户需：
提供基本个人资讯；
上传以下文件：
一份政府核发之附照片的身份证明（需正反面，依文件类型而定）；
一张手持该身份证明的自拍照；
KYC 流程指南
1. 身份证明
要求如下：
a. 必须包含签名；
b. 姓名须与客户一致；
c. 证件不得在三个月内到期；
d. 证件持有人必须年满18岁。
2. 手持身份证自拍照
要求如下：
a. 自拍者须与身份证明上的人一致；
b. 证件须与「身份证明」中提交的完全相符（照片与证号需一致）。
KYC 流程注意事项
若KYC 流程未通过，将纪录未通过原因，并于系统中建立客服工单。
工单编号与说明将通知用户。
一旦所有所需文件收到并完成验证，帐户将通过审核。