KYC 政策
提款與高額場可能要求身分核實。流程在大廳完成。
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概述
本公司遵循並遵守「了解您的客戶」（Know Your Customer，簡稱 KYC）原則，旨在透過客戶身份驗證與盡職調查防範金融犯罪與洗錢行為。
本公司保留在任何時間要求用戶提供其認為必要之KYC 文件的權利，以驗證用戶於 qqpk.com 上的身份與所在地。
若身份無法充分確認，或基於本公司全權酌情決定之其他原因，我們可能限制其服務、付款或提款，並依法處理。
盡職調查方法
我們採取以風險為基礎的方法，對所有客戶與交易進行嚴格的盡職調查與持續監控。
依據反洗錢法規，根據風險程度、交易類型與客戶資料，我們實施三個層級的盡職調查：
簡化盡職調查（SDD）—適用於極低風險且未達門檻的交易。
標準盡職調查（CDD）一大多數情況下採用的標準身份驗證流程。
加強型盡職調查（EDD）一適用於高風險客戶、大額交易或特殊情況。
強制執行 KYC 的情況
除上述情形外，若出現以下情況，用戶必須完成完整的KYC流程：
嘗試或完成任何被認為可疑的交易。
在 KYC 流程中，用戶需：
提供基本個人資訊；
上傳以下文件：
一份政府核發之附照片的身份證明（需正反面，依文件類型而定）；
一張手持該身份證明的自拍照；
KYC 流程指南
1. 身份證明
• 要求如下：
a. 必須包含簽名；
b. 姓名須與客戶一致；
c. 證件不得在三個月內到期；
d. 證件持有人必須年滿18歲。
2.手持身份證自拍照
• 要求如下：
a. 自拍者須與身份證明上的人一致；
b. 證件須與「身份證明」中提交的完全相符（照片與證號需一致）。
KYC 流程注意事項
• 若KYC 流程未通過，將紀錄未通過原因，並於系統中建立客服工單。
工單編號與說明將通知用戶。
• 一旦所有所需文件收到並完成驗證，帳戶將通過審核。